CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al S.C. Termoficare Napoca S.A., a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, precum și a remunerației variabile a membrilor Consiliului de administrație
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al S.C. Termoficare Napoca S.A., a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, precum și a remunerației variabile a membrilor Consiliului de administrație – proiect din iniţiativa primarului;
Reținând Referatul de aprobare nr. 770066/1/29.09.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;
Analizând Raportul de specialitate nr. 770317/29.09.2022 al Direcţiei Tehnice, al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al S.C. Termoficare Napoca S.A., a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, precum și a remunerației variabile a membrilor Consiliului de administrație,
Văzând avizul comisiei de specialitate,
Potrivit Hotărârilor nr. 20/29.07.2022 și nr. 25/30.08.2022 ale Consiliului de Administrație al S.C. Termoficare Napoca SA, precum și Procesului-verbal de negociere nr. 2743/25.08.2022;
Luând în considerare prevederile art. 30 alin. 1–6, ale art. 37 alin. 1 și 2 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 129 alin. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 455/2022;
Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se aprobă Planul de administrare, întocmit de către administratorii societății Termoficare Napoca S.A., membri ai consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă încheierea actului adițional la contractul de mandat, cuprinzând obiectivele și indicatorii cheie de performanță, financiari și nefinanciari, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă componenta variabilă a indemnizației membrilor Consiliului de administrație al S.C. Termoficare Napoca S.A., plătibilă anual, după aprobarea situațiilor financiare ale anului anterior, în funcție de îndeplinirea globală a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, stabiliți conform Procesului-verbal de negociere nr. 2743/25.08.2022, respectiv:
(i) 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de 100%;
(ii) 5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de peste 100%.
Art. 5. Se mandatează domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, să semneze actele adiționale la contractele de mandat.
Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează S.C. Termoficare Napoca S.A. şi Direcţia Tehnică.
Preşedinte de şedinţă,
Ec. Dan Ștefan Tarcea
Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca
Nr. 782 din 7 octombrie 2022
(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)