CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
C L U J – N A P O C A
H O T Ă R Â R E
privind actualizarea actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A., aprobat prin Hotărârea nr. 341/2014, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 894/2019, Hotărârea nr. 544/2022, Hotărârea nr. 783/2022, Hotărârea nr. 34/2023 și Hotărârea nr. 649/2024
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind actualizarea actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A., aprobat prin Hotărârea nr. 341/2014, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 894/2019, Hotărârea nr. 544/2022, Hotărârea nr. 783/2022, Hotărârea nr. 34/2023 și Hotărârea nr. 649/2024 – proiect din inițiativa primarului;
Reținând Referatul de aprobare nr. 754194/1/1.09.2026 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;
Analizând Raportul de specialitate nr. 754384/1.09.2026 al Direcţiei Tehnice, al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune actualizarea actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A., aprobat prin Hotărârea nr. 341/2014, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 894/2019, Hotărârea nr. 544/2022, Hotărârea nr. 783/2022, Hotărârea nr. 34/2023 și Hotărârea nr. 649/2024;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
Ținând cont de Adresa A.M.E.PI.P. nr. 7766/28.05.2026, prin care a fost confirmat nivelul existent al remunerației fixe brute lunare pentru membrii consilului de administrație;
Reținând Adresa de înaintare nr. 923/18.08.2026, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 728086/18.08.2026, Nota de fundamentare nr. 730/24.06.2026, Convocatorul nr. 922/18.08.2026 și Decizia Consiliului de Administrație nr. 15/18.08.2026;
În conformitate cu prevederile art. 4, art. 28 alin. (1), (2), (3), (4) și (6), art. 29 alin. (1), (2), (3), (4), (12), (13) și (14), art. 29^1 alin. (1) și (2), art. 30 alin. (1), (2), (3), (4), (6), (8) și (9), art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37 alin. (1) și (2) și art. 47 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, ale art. 125 alin. (1) și ale art. 204 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, actualizată, prevederile Ordinului Institutului Național de Statistică nr. 377/2024, privind actualizarea Clasificării Activităților din Economia Națională – CAEN, precum și ale art. 129 alin. (3) lit. d) și art. 131 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. I. Se aprobă actualizarea actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A., aprobat prin Hotărârea nr. 341/2014, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 894/2019, Hotărârea nr. 544/2022, Hotărârea nr. 783/2022, Hotărârea nr. 34/2023 și Hotărârea nr. 649/2024, după cum urmează:
A) Art. 4 din Secțiunea I Contractul de societate al societății Sala Polivalentă S.A., Capitolul II, se modifică și va avea următorul conținut:
„a) Obiectul principal de activitate:
6832 – Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
b) Obiectul secundar de activitate face parte din următoarele domenii:
4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4711 – Comerț cu amănuntul nespecializat cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4712 – Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4725 – Comerț cu amănuntul al băuturilor
4726 – Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
4727 – Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
4791 – Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
4792 – Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
5210 – Depozitări
5224 – Manipulări
5611 – Restaurante
5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5622 – Alte servicii de alimentație n.c.a.
5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor
5640 – Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 – Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 – Activități specializate de curățenie
8123 – Alte activități de curățenie
8130 – Activități de întreținere peisagistică
8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
9031 – Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
9311 – Activități ale bazelor sportive
9312 – Activități ale cluburilor sportive
9313 – Activități ale centrelor de fitness
9319 – Alte activități sportive n.c.a.
9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9529 – Repararea și întreținerea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.”
B) Art. 8 din Secțiunea I Contractul de societate al societății Sala Polivalentă S.A., Capitolul IV Conducerea și administrarea întreprinderii publice – societate pe acțiuni, se modifică și va avea următorul conținut:
„Art. 8 Întreprinderea publică – societatea pe acțiuni este condusă și administrată de un consiliu de administrație format din 3 (trei) membri desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legislative referitoare la sistemul unitar de administrare, în condițiile și componența prevăzute în Statut.”
C) Art. 10, alin. (2) din Secțiunea I Contractul de societate al societății Sala Polivalentă S.A., Cap. V – Personalul întreprinderii publice – societate pe acțiuni și controlul gestiunii, se modifică și va avea următorul conținut:
„Art. 10 (2) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.”
D) Art. 7 din Secțiunea II Statutul întreprinderii publice – societatea Sala Polivalentă S.A., Capitolul V, Obiectul de activitate, se modifică și va avea următorul conținut:
„Art. 7 Obiectul principal de activitate al întreprinderii publice – societatea pe acțiuni – este cel codificat conform codului CAEN: 6832 – Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract. Obiectul secundar de activitate, codificat conform codului CAEN, este cel prevăzut la art. 4 lit. b) din Contractul de Societate. Schimbarea și completarea obiectului secundar de activitate se deleagă Consiliului de Administrație.”
E) Art. 47, art. 48, art. 49, art. 51, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55 alin. (1) și (2), art. 56 alin. (1), art. 57 alin. (1), art. 59 alin. (1), art. 60, art. 63 și art. 70, Secțiunea II Statutul întreprinderii publice – societatea Sala Polivalentă S.A., Capitolul XIV Administrarea Întreprinderii publice – Societate pe acțiuni, se modifică și vor avea următorul conținut:
„Art. 47. Societatea este condusă și administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome.”
„Art. 48. Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani. În cadrul consiliului de administrație nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.”
„Art. 49. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administraţie şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeaşi măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice, administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum şi persoanei juridice numite administrator.”
„Art. 51. Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Funcţionarii publici, înalţii funcţionari publici, precum şi alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice nu pot fi consideraţi independenţi.”
„Art. 52 (1) Administratorii sunt numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu respectarea procedurii de selecție și nominalizare prevăzută de O.U.G. nr. 109/2011 și de normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023.
(2) Raporturile dintre societate și administratori sunt reglementate prin contracte de mandat, care vor cuprinde, în condițiile legii, planul de administrare, indicatorii-cheie de performanță, remunerația și condițiile de evaluare și revocare.
(3) Administratorii pot fi revocați de Adunarea Generală a Acționarilor, conform legii și în condițiile contractului de mandat. În cazul revocării fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la daune-interese potrivit contractului de mandat, cu respectarea situațiilor în care O.U.G. nr. 109/2011 exclude plata daunelor-interese.
(4) În cazul revocării pentru neîndeplinirea imputabilă a indicatorilor de performanță, se aplică dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011, inclusiv cele privind declanșarea procedurii de selecție a noilor administratori și interdicția de a candida pentru perioada prevăzută de lege.”
„Art. 53. (1) Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Desemnarea membrilor Consiliului de Administrație se realizează din lista scurtă a candidaților, elaborată de comisia de selecție și nominalizare și, după caz, dintre propunerile autorității publice tutelare și ale acționarilor minoritari, în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Procedura de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație se desfășoară cu respectarea criteriilor și condițiilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și de normele metodologice de aplicare a acesteia, ținându-se seama de specificul și complexitatea activității societății, precum și de cerințele cuprinse în scrisoarea de așteptări.
(4) Acționarii, inclusiv autoritatea publică tutelară, pot recomanda candidați pentru consiliul de administrație, care îndeplinesc condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011. Candidații astfel recomandați sunt supuși procedurii de selecție prevăzute de actul normativ menționat, cu excepțiile expres prevăzute de lege.
(5) Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică în condițiile, prin mijloacele și în termenele prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și de normele metodologice de aplicare a acesteia.
(6) Lista membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, CV-urile acestora sunt publicate, în termen de 5 zile de la data desemnării, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.
(7) Fiecare membru al consiliului de administrație își desfășoară activitatea în baza unui contract de mandat, încheiat în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, ale Legii nr. 31/1990 și ale celorlalte dispoziții legale aplicabile.”
„Art. 54 (1) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari. Componenta de administrare se completează cu componenta de management, elaborată conform prevederilor aprobate în Planul de administrare, care se supune analizei şi aprobării consiliului de administraţie al societăţii, în termenul prevăzut de O.U.G. nr. 109/2011.
(2) În termen de 5 zile de la aprobarea în integralitate a planului de administrare, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, se convoacă adunarea generală a acţionarilor, în vederea negocierii şi aprobării indicatorilor-cheie de performanţă, avizaţi în prealabil de către A.M.E.P.I.P., rezultaţi din planul de administrare.
(3) Negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, bazaţi pe planul de administrare, se realizează în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora, de către consiliul de administraţie, autorităţii publice tutelare. În cazul unei extinderi a perioadei de negocieri de către autoritatea publică tutelară, care nu poate fi mai mare de 30 de zile, aceasta poate solicita A.M.E.P.I.P. participarea la negocieri, pentru a media o soluţie în beneficiul întreprinderii publice.
(4) Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, avizaţi final de către A.M.E.P.I.P., constituie elemente faţă de care se determină componenta variabilă a remuneraţiei administratorilor şi directorilor întreprinderii publice.
(5) Consiliul de administraţie adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina proprie de internet a societăţii şi se revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.”
„Art. 55. (1) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. Funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare.
(2) Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de gestionare a riscurilor pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent. Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație.”
„Art. 56 (1) Comitetul de nominalizare și remunerare, are următoarele atribuții:
organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor şi directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de A.M.E.P.I.P., şi sprijină consiliul în evaluarea propriei performanţe, precum şi a performanţei conducerii executive.”
„Art. 57 (1) Comitetul de audit îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare. Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenţi și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al întreprinderii publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al A.E.L.S., în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.”
„Art. 59. (1) Remuneraţia administratorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă, după caz, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.”
„Art. 60. Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie este stabilită prin actul de înfiinţare şi nu poate depăşi 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administraţie poate fi reînnoit o singură dată. Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. Reînnoirea mandatului se face cu avizul A.M.E.P.I.P. în conformitate cu prevederile legale.”
„Art. 63. (1) În cazul vacantării unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, se convoacă, în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție, cu respectarea componenței consiliului de administrație, potrivit dispozițiilor din O.U.G. nr. 109/2011. În acest scop, acționarii vor înainta către A.M.E.P.I.P. propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscriși în corpul administratorilor, iar A.M.E.P.I.P. va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii. (2) În aceste situații durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea acestei perioade pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.
(3) În cazuri excepționale, cum ar fi: apariția unor cazuri de incompatibilitate, pronunțarea unor hotărâri judecătorești de suspendare a procedurii de selecție și nominalizare a noilor administratori, demisie, incapacitatea de exercitare a funcției din motive medicale, deces, în care numirea unui administrator permanent nu este posibilă în termenul prevăzut la art. 29^1 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 și nu au fost constatate de către A.M.E.P.I.P. încălcări ale reglementărilor privind selecția, nominalizarea și numirea administratorilor permanenți în termenul de 5 luni, respectiv 7 luni, este permisă desemnarea de către adunarea generală a acționarilor a unui nou administrator provizoriu,, inclusiv a administatorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum 5 luni, cu condiția ca administratorul provizoriu astfel numit să fie dintre candidații propuși de A.M.E.P.I.P., cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute de art. 29^1 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011.”
„Art. 70 Consiliul de administrație are următoarea componență:
1. domnul Călian Petru, cetățean român, date de identificare;
2. doamna Rarău Anca-Laura, cetățean român, date de identificare;
3. domnul Colcer Răzvan-Dorel, cetățean român, date de identificare.”
F) Art. 72 lit. g) din Secțiunea II Statutul întreprinderii publice – societatea Sala Polivalentă S.A. – societate pe acțiuni, Capitolul XV Atribuțiile Consiliului de Administrație și Delegarea Conducerii Întreprinderii Publice – Societății Directorilor, se modifică și va avea următorul conținut:
„g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.”
G) Art. 85, art. 87 și art. 90 Secțiunea II Statutul întreprinderii publice – societatea Sala Polivalentă S.A., Capitolul XVI Directorii, se modifică și vor avea următorul conținut:
„Art. 85 (1) Consiliul de administrație deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind unul dintre aceștia director general. Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație și nu poate depăși 4 ani.
(2) Directorii pot fi numiţi din afara consiliului de administraţie sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecţie prevăzute de O.U.G nr. 109/2011.
(3) Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.
(4) Directorii, indiferent dacă sunt selectați dintre membrii consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație, cu respectarea O.U.G. nr. 109/2011 și a H.G. nr. 639/2023.
(5) Consiliul de administrație poate decide să fie asistat de un expert independent sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, contractat în condițiile legii.
(6) Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilesc criteriile de selecție. Criteriile includ, cel puțin, experiență relevantă în consultanță în management, în funcții de conducere exercitate la nivelul autorităților publice sau în funcții de administrator, director ori în alte funcții de conducere în cadrul întreprinderilor publice sau al societăților din sectorul privat.
(7) Selecția se realizează cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii, cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.
(8) Anunțul privind selecția directorilor se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, pe prima pagină a site-ului întreprinderii publice, într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național.
(9) Anunțul cuprinde condițiile care trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora.
(10) Numirea directorilor se realizează de consiliul de administrație, prin selectarea candidaților din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare și remunerare, cu respectarea prevederilor legale și a normelor metodologice aplicabile.
(11) Directorul financiar al societății, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate sau nu atribuții de conducere, este selectat și numit cu respectarea procedurii prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011.
(12) Lista directorilor și CV-urile acestora se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatelor acestora, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.”
„Art. 87 (1) În termen de 60 de zile de la numire, directorii sau membrii directoratului elaborează şi prezintă consiliului de administraţie sau de supraveghere o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari.
(2) Consiliul de administraţie sau de supraveghere poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare, dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de aşteptări şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari.
(3) Aprobarea componentei de management şi a planului de administrare, în integralitate, de către consiliul de administraţie se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut la alin. (1).
(4) După aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrare sau de către consiliul de supraveghere, componenta de management sau, după caz, indicatorii-cheie de performanţă, avizaţi de A.M.E.P.I.P, constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii sau membrii directoratului.
(5) Evaluarea activităţii directorilor sau directoratului, după caz, se face anual de către consiliul de administraţie sau supraveghere şi vizează atât execuţia contractului de mandat, cât şi a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorităţii publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care, conform legii, au caracter confidenţial sau secret sunt exceptate de la publicare şi se comunică A.M.E.P.I.P.
(6) Directorii pot fi revocaţi de către consiliul de administraţie, în condiţiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptăţit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor directori se aplică, în mod corespunzător, prevederileart. 35 din O.U.G nr. 109/2011.
(7) În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii-cheie de performanţă stabiliţi prin contractele de mandat, consiliul de administraţie îi poate revoca din funcţie şi hotărăşte, după caz, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanşarea procedurii de selecţie pentru desemnarea de noi directori, în conformitate cu prevederile art. 35 din O.U.G. nr. 109/2011. Directorii revocaţi nu mai pot candida pentru funcţii de administrator, respectiv de director la întreprinderi publice, timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare.”
„Art. 90. (1) Remuneraţia directorilor este stabilită de consiliul de administraţie şi nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie. Ea este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori.
(2) Remuneraţia directorilor este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară calculată potrivit dispoziţiilor art. 37 alin. (3) şi dintr-o indemnizaţie variabilă. Componenta variabilă are la bază îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanţă, inclusiv cei specifici activităţii întreprinderii publice, negociaţi şi aprobaţi de autoritatea publică tutelară, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii neexecutivi. Componenta variabilă se acordă anual şi nu poate depăşi de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, numai dacă societatea îndeplineşte cumulativ cel puţin următoarele condiţii: a) nu are datorii restante faţă de bugetul general consolidat; b) nu are datorii restante faţă de furnizori şi faţă de alţi creditori; c) are programele de investiţii implementate conform graficelor de execuţie; d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare şi nu înregistrează pierderi contabile curente; e) nivelul ratei de profitabilitate determinate ca raport între profitul net şi cifra de afaceri este mai mare de 5%; f) creşterea cifrei de afaceri în anul curent faţă de anul precedent este mai mare de 2,5%.”
H) Art. 91 alin. (1) și (4) Secțiunea II Statutul întreprinderii publice – societatea Sala Polivalentă S.A., Capitolul XVII – Auditul Statutar și Auditul Intern, se modifică și va avea următorul conținut:
„Art. 91 (1) Întreprinderea publică – societate pe acţiuni – va contracta auditori statutari, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice și cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, scopul auditului statutar fiind acela de auditare a situaţiilor financiare anuale ale societăţii, respectiv de a stabili dacă situaţiile financiare ale întreprinderii publice oferă o imagine reală şi onestă asupra activităţii anului financiar şi asupra profitului şi pierderii, respectiv asupra veniturilor şi cheltuielilor, pentru perioada încheiată.
(4) Auditorul statutar al societății este ACCOUNTING AUDIT S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, strada Traian Moșoiu nr. 46, ap. 17, jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. sub nr. J2005001010126, Cod unic de înregistrare 17373802, Autorizație C.A.F.R. nr. 740/30.06.2007, Ordin A.S.P.A.A.S. nr. FA740/2007, cod CAEN 6920 – activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal, prin reprezentant legal Vasar Dorina, cetățean român, născută la data de 12.03.1968, pentru situațiile financiare ale societății, aferente exercițiilor financiare 2025, 2026 și 2027, cu o durată a contractului de prestări servicii de 3 (trei) ani, începând cu data de 31.01.2026.”
I) Art. 114 Secțiunea II Statutul întreprinderii publice – societatea Sala Polivalentă S.A., Capitolul XXIII Dispoziții Finale, se modifică și va avea următorul conținut:
„Art. 114 Prezentul Statut se completează cu prevederile Actului Constitutiv și cu dispozițiile legale referitoare la Întreprinderi publice.”
Art. II. Se mandatează domnul Florin-Valentin Gliga, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societății Sala Polivalentă S.A., din data de 8.09.2026, ora 12:00 (prima convocare) și, respectiv, 10.09.2026, ora 12:00 (a doua convocare) și de a vota în conformitate cu art. I din prezenta hotărâre.
Art. III. (1) Se împuternicește domnul Emil Boc, primar al municipiului Cluj-Napoca, ca în numele și pe seama acționarului unic, Municipiul Cluj-Napoca, să semneze actul constitutiv actualizat al societății Sala Polivalentă S.A.
(2) Se aprobă mandatarea domnului Rusu Ionuț, director general al societății Sala Polivalentă S.A., să îndeplinească toate formalităţile necesare pentru înregistrarea menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, acesta având dreptul să delege/împuternicească alte persoane în vederea îndeplinirii formalităților necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.
Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Florin-Valentin Gliga, consilier local, domnul Ionuț Rusu, director general al societății Sala Polivalentă S.A. şi Direcţia Tehnică.
Preşedinte de şedinţă,
Ec. Dan Ștefan Tarcea
Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca
Nr. 613 din 4 septembrie 2026
(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)