CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
C L U J – N A P O C A
H O T Ă R Â R E
privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferinţe a Sălii Polivalente, în data de 19.10.2022, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 20.10.2022, ora 14 (a doua convocare)
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferinţe a Sălii Polivalente, în data de 19.10.2022, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 20.10.2022, ora 14 (a doua convocare) – proiect din inițiativa primarului;
Reținând Referatul de aprobare nr. 769584/1/29.09.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;
Analizând Raportul de specialitate nr. 770033/29.09.2022 al Direcţiei Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferinţe a Sălii Polivalente, în data de 19.10.2022, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 20.10.2022, ora 14 (a doua convocare);
Văzând lista scurtă – Anexa 1 la Raportul de numiri finale nr. 679/6.09.2022, înregistrat cu nr. 726976/7.09.2022, precum și Decizia nr. 18/23.09.2022 a Consiliului de administrație al Societății Sala Polivalentă S.A. și Convocatorul nr. 893/23.09.2022;
Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat, precum și avizul comisiei de specialitate;
Conform prevederilor art. 28 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011, ale art. 29 alin. 1, 9 și 11, ale art. 37 alin. 1 și 2, ale ar. 64^1 alin. 3 și 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. (1) Se aprobă numirea administratorilor în Consiliul de administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A., după cum urmează:
– Călian Petru;
– Rarău Anca Laura;
– Colcer Răzvan.
(2) Se aprobă durata mandatului administratorilor, de patru ani.
(3) Se aprobă contractul de mandat cuprins în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(4) Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de administrație, după cum urmează:
a) o indemnizație fixă brută lunară, de 2.564 lei/lună;
b) o componentă variabilă, plătibilă anual, după aprobarea situațiilor financiare ale anului anterior, în funcție de îndeplinirea globală a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați prin Hotărârea nr. 682/2022, după cum urmează:
(i) 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de 100%;
(ii) 5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de peste 100%.
(5) Se mandatează domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, să semneze contractele de mandat.
Art. 2. Se aprobă continuarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A. pentru un post vacant, procedură desfășurată prin Autoritatea tutelară, de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale, la care Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.
Art. 3. Se aprobă mandatarea domnului Florin-Valentin Gliga, consilier local:
a) să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferinţe a Sălii Polivalente, în data de 19.10.2022, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 20.10.2022, ora 14 (a doua convocare) și să voteze conform art. 1 și 2 din prezenta hotărâre;
b) să semneze hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 1 și 2 din prezenta hotărâre, precum și actul constitutiv actualizat.
Art. 4. Se aprobă mandatarea domnului Ionuț Rusu, director general al S.C. Sala Polivalentă S.A., să îndeplinească toate formalităţile necesare pentru înregistrarea menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj.
Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează domnul Florin-Valentin Gliga, consilier local, S.C. Sala Polivalentă S.A. şi Direcţia Tehnică.
Preşedinte de şedinţă,
Ec. Dan Ștefan Tarcea
Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca
Nr. 783 din 7 octombrie 2022
(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi, prin vot secret)