CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
C L U J – N A P O C A
H O T Ă R Â R E
privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferinţe a Sălii Polivalente,
în data de 14.07.2022, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 15.07.2022, ora 12 (a doua convocare)
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferinţe a Sălii Polivalente, în data de 14.07.2022, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 15.07.2022, ora 12 (a doua convocare);
Reținând Referatul de aprobare nr. 598573/1/22.06.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;
Analizând Raportul de specialitate nr. 598613/27.06.2022 al Direcţiei Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferinţe a Sălii Polivalente, în data de 14.07.2022, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 15.07.2022, ora 12 (a doua convocare);
Văzând lista scurtă – Anexa 1 la Raportul de numiri finale nr. 371/8.06.2022, înregistrat cu nr. 576588/15.06.2022 și Decizia nr. 13/23.06/2022 a Consiliului de administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A.;
Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat și avizul comisiei de specialitate;
Conform prevederilor art. 28 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011, ale art. 29 alin. 1, 9 și 11, ale art. 37 alin. 1 și 2, ale ar. 64^1 alin. 3 și 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se constată încetarea de drept a mandatelor administratorilor provizorii numiți în baza Hotărârii nr. 57/2022 și a Hotărârii nr. 1/15.02.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Sala Polivalentă S.A., astfel cum au fost acestea prelungite în baza Hotărârii nr. 457/2022 și a Hotărârii nr. 3/23.06.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Sala Polivalentă S.A..
Art. 2. (1) Se aprobă numirea administratorilor în Consiliul de administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A., după cum urmează:
– Nuț Marius Gabriel;
– Macovei Vasile Dan;
– Bugnar Vasile Iulian.
(2) Se aprobă contractul de mandat, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se aprobă durata mandatului administratorilor, de patru ani.
(4) Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de administrație, după cum urmează:
a) o indemnizație fixă brută lunară de 2.564 lei/lună;
b) o componentă variabilă, stabilită în baza indicatorilor de performanță negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară.
(5) Remunerația variabilă a membrilor Consiliului de administrație, precum și obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați cu autoritatea publică tutelară, vor fi stabilite prin act adițional la contractele de mandat.
(6) Se mandatează domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, să semneze contractele de mandat.
Art. 3. Se aprobă continuarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A. pentru patru posturi vacante, procedură desfășurată prin Autoritatea tutelară, de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale, la care Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane
Art. 4. Se aprobă mandatarea domnului Irimie Andrei, consilier local:
a) să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferinţe a Sălii Polivalente, în data de 14.07.2022, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 15.07.2022, ora 12 (a doua convocare) și să voteze conform art. 1, 2 și 3 din prezenta hotărâre;
b) să semneze hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 1, 2 și 3, precum și actul constitutiv actualizat;
c) să negocieze, în baza planului de administrare, cu membrii Consiliului de administrație prevăzuți la art. 2 alin. 1, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, care vor fi supuși aprobării Consiliului local.
Art. 5. Se aprobă mandatarea domnului Ionuț Rusu, director general al S.C. Sala Polivalentă S.A., să îndeplinească toate formalităţile necesare pentru înregistrarea menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj.
Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează domnul Irimie Andrei, consilier local, S.C. Sala Polivalentă S.A. şi Direcţia Tehnică.
Preşedinte de şedinţă,
Ec. Dan Ștefan Tarcea
Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca
Nr. 544 din 7 iulie 2022
(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi, prin vot secret)