CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
C L U J – N A P O C A
H O T Ă R Â R E
privind numirea administratorilor provizorii și actualizarea actului constitutiv al societății Termoficare Napoca S.A.
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind privind numirea administratorilor provizorii și actualizarea actului constitutiv al societății Termoficare Napoca S.A. – proiect din inițiativa primarului;
Reținând Referatul de aprobare nr. 661426/1/13.07.2026 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;
Analizând Raportul de specialitate nr. 661445/13.07.2026 al Direcţiei Tehnice, al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune numirea administratorilor provizorii și actualizarea actului constitutiv al societății Termoficare Napoca S.A.;
Reținând procesul-verbal al Comisiei de validare și numărare a voturilor, în urma votului secret exprimat și avizul comisiei de specialitate;
Ținând cont de Adresele A.M.E.P.I.P. nr. 8049/21.05.2026 și nr. 8622/3.06.2026, înregistrate la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 553507/21.05.2026 și nr. 577878/3.06.2026, prin care agenția a transmis acordul în urma evaluării candidaților propuși pentru posturile de administratori provizorii, Adresa A.M.E.P.I.P. nr. 8324/3.06.2026, înregistrată cu nr. 577386/3.06.2026, prin care a fost avizat modelul contractului de mandat și de Adresa A.M.E.P.I.P. nr. 7295/18.05.2026, prin care a fost confirmat nivelul propus al remunerației fixe brute lunare pentru membrii consilului de administrație;
Reținând Adresa de înaintare nr. 2197/8.07.2026, înregistrată la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 655834/9.07.2026, Nota de fundamentare nr. 1881/12.06.2026, Convocatorul nr. 1886/12.06.2026 și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14/12.06.2026;
În conformitate cu prevederile art. 4, art. 28 alin. (1), (2), (3), (4) și (6), art. 29^1, alin. (1) și (2), art. 29^4, art. 33, art. 34, ale art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, ale art. 125 alin. (1) și ale art. 204 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, actualizată, prevederile Ordinului Institutului Național de Statistică nr. 377/2024, privind actualizarea Clasificării Activităților din Economia Națională – CAEN, precum și ale art. 129 alin. (3) lit. d) și art. 131 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se constatată încetarea contractelor de mandat ale administratorilor societății Termoficare Napoca S.A., ca urmare a expirării perioadei pentru care au fost încheiate.
Art. 2 (1) Se aprobă numirea unui număr de 5 administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății Termoficare Napoca S.A., după cum urmează:
– domnul Szasz Ștefan Rudolf, administrator neexecutiv;
– doamna Marina Otilia-Mărioara, administrator neexecutiv;
– domnul Alexandru Coroian, administrator neexectuiv;
– domnul Călin Vasile Forna, administrator neexecutiv;
– domnul Albu Călin Mircea, administrator neexecutiv.
(2) Durata mandatului administratorilor provizorii este de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, iar în cazul în care procedura de selecţie şi nominalizare a administratorilor permanenţi este finalizată înainte de expirarea acestei perioade, mandatul administratorilor provizorii încetează la data numirii administratorilor permanenți.
(3) Se aprobă remunerația administratorilor provizorii membri ai Consiliului de administrație, constând într-o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 3.419 lei;
(4) Se aprobă contractul de mandat conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(5) Se aprobă actualizarea actului constitutiv al societății Termoficare Napoca S.A. care se constituie în Anexă la Hotărârea nr. 74/2019, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 415/2022, după cum urmează:
a) Art. 6 Obiectul de activitate al societății:
– se modifică punctul (6.2) care va avea urmatorul conținut:
(6.2) Obiectul secundar de activitate cuprinde următoarele coduri CAEN:
2521 – Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală; producția de generatoare de abur și boilere
2522 – Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
2651 – Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
2821 – Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
3311 – Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
3312 – Repararea și întreținerea mașinilor
3319 – Repararea și întreținerea altor echipamente
3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3511 – Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
3512 – Producția de energie electrică din resurse regenerabile
3514 – Distribuția energiei electrice
3515 – Comercializarea energiei electrice
3516 – Depozitarea energiei electrice
3522 – Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
3523 – Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
3540 – Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
4321 – Lucrări de instalații electrice
4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4323 – Lucrări de izolații
4324 – Alte lucrări de instalații pentru construcții
4360 – Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
4612 – Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4613 – Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4614 – Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
4615 – Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4681 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4684 – Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
4791 – Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
4792 – Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
4932 – Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
5224 – Manipulări
5231 – Activități de intermediere pentru transportul de marfă
5232 – Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
5330 – Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
6392 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7020 – Activități de consultanță în afaceri și management
7111 – Activități de arhitectură
7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 – Activități de testări și analize tehnice
7330 – Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7412 – Design grafic și activități de comunicare vizuală
7499 – Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
7751 – Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
7752 – Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
8009 – Alte activități de protecție n.c.a.
8220 – Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8240 – Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8291 – Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional
8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.
8561 – Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
8569 – Activități de servicii suport pentru învățământ
9540 – Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
b) Art. 9 Consiliul de Administrație
– se modifică punctele: (9.1), (9.2), (9.4), (9.6), (9.9), (9.12), (9.13), (9.14) și (9.17), care vor avea următorul conținut:
(9.1) Societatea este condusă și administrată de un consiliu de administrație format din 5 membri nominalizați în Anexa 1 la prezentul act constitutiv. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire, în condițiile legii. Mandatul membrilor consiliului de administraţie poate fi reînnoit o singură dată, în condițiile reglementate de prevederile legale. Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. Acționarul unic poate hotărî asupra numirii unor administratori provizorii, în condițiile și pentru duratele reglementate prin actele normative privind guvernanța întreprinderilor publice.
(9.2) Membrii consiliului de dministrație trebuie să îndeplinească condițiile de studii, experiență profesională, integritate și independență prevăzute de legislația aplicabilă întreprinderilor publice, astfel încât Consiliul de Administrație să dispună, în ansamblul său, de competențele și experiența necesare pentru administrarea eficientă și prudentă a societății.
(9.4) Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Funcţionarii publici, înalţii funcţionari publici, precum şi alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice nu pot fi consideraţi independenţi.
(9.6) Candidații pentru posturile de administrator sunt selectați în condițiile stabilite de prevederile actelor normative privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Fiecare membru al consiliului de administrație va avea încheiat un contract de mandat, în baza căruia își va desfașura activitatea.
(9.9) Administratorii pot fi revocaţi de către acţionarul unic, în conformitate cu prevederile privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
(9.12) Comitetele consultative ale Consiliului de Administrație
(1) În cadrul Consiliului de Administrație se constituie următoarele comitete consultative:
a) Comitetul de Nominalizare și Remunerare;
b) Comitetul de Gestionare a Riscurilor;
c) Comitetul de Audit.
(2) Consiliul de Administrație poate decide constituirea și a altor comitete consultative, în funcție de necesitățile societății, cum ar fi: comitete de strategie, investiții, guvernanță corporativă sau sustenabilitate.
(3) Comitetele sunt alcătuite din membri ai Consiliului de Administrație, cu respectarea condițiilor de independență și a incompatibilităților prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și de legislația aplicabilă.
(4) Comitetul de Nominalizare și Remunerare:
organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului;
formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor;
sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe și a performanței conducerii executive;
exercită orice alte atribuții prevăzute de lege.
(5) Comitetul de Gestionare a Riscurilor: identifică, analizează și monitorizează riscurile societății; urmărește eficiența mecanismelor de control intern; propune măsuri de diminuare și gestionare a riscurilor; raportează periodic Consiliului de Administrație asupra profilului de risc al societății și asupra măsurilor adoptate.
(6) Comitetul de Audit exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar și monitorizează eficacitatea sistemului de control intern, audit intern și management financiar.
(9.13) Funcționarea comitetelor consultative
(1) Comitetele consultative se întrunesc ori de câte ori este necesar, dar nu mai puțin de o dată pe trimestru, la convocarea președintelui comitetului sau la solicitarea Consiliului de Administrație.
(3) Ședințele comitetelor se pot desfășura fizic, prin mijloace de comunicare la distanță sau în format hibrid, cu condiția identificării participanților și asigurării caracterului confidențial al deliberărilor.
(4) Comitetul poate invita la ședințe directori, auditori interni sau externi, experți independenți ori alte persoane a căror prezență este necesară pentru analizarea aspectelor înscrise pe ordinea de zi, fără drept de vot.
(9.14) Procedura de adoptare a recomandărilor și deciziilor în cadrul comitetelor consultative
(1) Comitetele consultative adoptă recomandări și avize cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.
(2) Cvorumul necesar pentru desfășurarea ședințelor este reprezentat de prezența majorității membrilor comitetului.
(3) În caz de paritate de voturi, votul președintelui comitetului este decisiv.
(4) Recomandările și avizele comitetelor au caracter consultativ și sunt înaintate Consiliului de Administrație pentru analiză și decizie.
(5) Membrii care se află într-un conflict de interese cu privire la un punct de pe ordinea de zi au obligația de a se abține de la deliberare și vot, această împrejurare fiind consemnată în procesul-verbal al ședinței.
(9.17) Deciziile consiliului de administraţie se consemnează în registrul de procese- verbale, care se păstrează de președintele consiliului la sediul societății.
c) Art.11 Aparatul propriu al societății:
– se modifică punctul (11.5), care va avea urmatorul conținut:
(11.5) Cuantumul remuneraţiei directorilor este stabilit de consiliul de administraţie și nu poate depăși nivelul reglementat prin prevederile legale.
d) Art. 12 Auditul Statutar și Auditul Intern
– se modifică punctele (12.2) și (12.6), care vor avea următorul conținut:
(12.2) Societatea va contracta auditori statutari, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice și ale O.U.G. nr. 109/2011, scopul auditului statutar fiind acela de auditare a situaţiilor financiare anuale ale societăţii, respectiv de a stabili dacă situaţiile financiare ale întreprinderii publice oferă o imagine reală şi onestă asupra activităţii anului financiar şi asupra profitului şi pierderii, respectiv asupra veniturilor şi cheltuielilor, pentru perioada încheiată.
(12.6) Societatea organizează auditul intern în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare și cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completarile ulterioare. Auditul intern este o examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat satisfac dispoziţiile prestabilite şi dacă aceste dispoziţii sunt puse în operă într-un mod eficace şi apt în vederea atingerii obiectivelor societăţii. Auditul intern este în interiorul entităţii o activitate independentă de apreciere sau control al operaţiilor, fiind în subordinea directă a directorului general. Obiectivul auditului intern este de a asista conducerea societăţii în exercitarea eficace a responsabilităţilor lor, furnizând analize, aprecieri, recomandări şi comentarii pertinente referitoare la activităţile examinate. Auditorul intern este vizat de toate fazele activităţii entităţii care interesează conducerea. Acesta implică faptul de a apela la aspecte contabile şi financiare, dar şi tehnice, pentru atingerea unei înţelegeri depline a operaţiilor examinate.
(12.7) Se elimină.
e) Art. 14 Dispoziții finale:
– se va îndrepta eroarea materială, în sensul renumerotării art. 14 din Capitolul IX – Dispoziții finale, acesta urmând să devină art. 15 – Dispoziții finale.
– se modifică punctul (15.2), astfel: Prezentul act constitutiv se constituie în Anexă la Hotărârea A.G.A. a societății Termoficare Napoca SA nr. …… / …… și este însoțit de Anexa 1.
f) Se actualizează Anexa 1 a actului constitutiv, conform art. 2 alin. (1) din prezenta hotărâre.
Art. 3. (1) Se mandatează domnul Florin Valentin Gliga, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societății Termoficare Napoca S.A., din data de 23.07.2026, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 24.07.2026, ora 12 (a doua convocare) și de a vota în conformitate cu art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.
Art. 4. (1) Se împuternicește domnul Emil Boc, primar al municipiului Cluj-Napoca, ca în numele și pe seama acționarului unic, municipiul Cluj-Napoca, să semneze actul constitutiv și contractele de mandat cu administratorii provizorii prevăzuți la art. 2 alin. (1) din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă mandatarea domnului Emil Miron, director general al societății Termoficare Napoca S.A., să îndeplinească toate formalităţile necesare pentru înregistrarea menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, acesta având dreptul să delege/împuternicească alte persoane în vederea îndeplinirii formalităților necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.
Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Florin Valentin Gliga, consilier local, domnul Emil Miron, director general al societății Termoficare Napoca S.A. şi Direcţia Tehnică.
Preşedinte de şedinţă,
Ec. Dan Ștefan Tarcea
Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca
Nr. 529 din 20 iulie 2026
(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi, prin vot secret)