CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PROIECT AVIZAT:
C L U J – N A P O C A Secretarul general al municipiului, Jr. Aurora Roşca
H O T Ă R Â R E
privind ratificarea Hotărârii nr. 1 din data de 2.12.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind ratificarea Hotărârii nr. 1 din data de 2.12.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. – proiect din iniţiativa primarului;
Reținând Referatul de aprobare nr. 635.861/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;
Analizând Raportul de specialitate nr. 635.924/44.10 din 9.12.2019 al Direcţiei tehnice și al Direcției juridice, prin care se propune ratificarea Hotărârii nr. 1 din data de 2.12.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.;
Văzând raportul Comisiei de validare în urma votului secrete exprimat, precum şi avizul comisiei de specialitate;
Potrivit prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a și alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019, ale art. 28 alin. 7, 29 alin. 1, 5 și 14, art. 30 alin. 1-5, 47 alin 1 și 1^1 din O.U.G. nr. 109/2011, precum și ale art. 11.4 din Actul constitutiv al Societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.;
Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă ratificarea Hotărârii nr. 1 din data de 2.12.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., după cum urmează:
(1) Se aprobă Raportul de evaluare a celor șapte membri în funcție ai Consiliului de administrație care au depus cereri de reînnoire a mandatului, raport întocmit de CHIRON RESURSE UMANE SRL, expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane desemnată ca urmare a procedurii de achiziție, înregistrat sub nr. 10/28.11.2019.
(2) Se aprobă reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. cu o durată a mandatului de patru ani, începând cu data de 12.12.2019, după cum urmează:
1. Rusu Ioan – administrator;
2. Neag Gheorghe Liviu – administrator;
3. Macrea Maria Florica – administrator;
4. Paşcalău Paul Ionuţ – administrator;
5. Şipoş Alexandru Francisc – administrator;
6. Guttmann Szabolcs Istvan – administrator;
7. Marcu Valtăr – administrator.
(3) Cuantumul remunerației lunare, precum și componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de administrație rămân neschimbate.
(4) Se aprobă forma contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație, conform modelului cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(5) Se mandatează reprezentantul A.G.A., domnul Gliga Florin Valentin, să semneze contractele de mandat.
(6) Se aprobă numirea ca auditor statutar al situațiilor financiare la Compania de Transport Public Cluj-Napoca firma de audit G5 CONSULTING SRL, cu sediul în Dej, str. Alecu Russo nr. 24, sc. A, ap. 2, județul Cluj, CUI 14650690, reprezentant legal, administrator Man Gheorghe Alexandru.
(7) Se modifică corespunzător art. 14 – (14.3) și Anexa 1.3 din actul constitutiv al societății.
(8) Celelalte clauze din actul constitutiv rămân nemodificate.
(9) Actul constitutiv al societății actualizat, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. 4 din Legea societăților nr. 31/1990 va fi depuns la Oficiul Registrului Comerțului în vederea înregistrării.
(10) Se aprobă mandatarea domnului ing. Liviu Neag, director general al societății, să îndeplinească toate formalităţile necesare pentru înregistrarea menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj.
Art. 2. Se desemnează preşedintele Consiliului de Administraţie la Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în persoana domnului Rusu Ioan, în conformitate cu art. 11.4 din Actul constitutiv.
Art. 3. Se mandatează reprezentanții Municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală a Acționarilor să negocieze în temeiul art. 30 alin. 1-5 din O.U.G. nr. 109/2011 și în conformitate cu prevederile H.G. nr. 722/2016, indicatorii de performanță financiari şi nefinanciari, raportat la Planul de administrare elaborat și aprobat de Consiliul de administrație, urmând ca hotărârea Adunării Generale a Acționarilor să fie supusă ratificării în plenul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. şi Direcţia Tehnică.
Preşedinte de şedinţă,
Ec. Dan Ștefan TARCEA
Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora ROŞCA
Nr. 901 din 10 decembrie 2019
(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi, prin vot secret)