CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
C L U J – N A P O C A
H O T Ă R Â R E
privind propunerea de ratificare a Hotărârii nr. 1 din data de 22.11.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarului unic al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind propunerea de ratificare a Hotărârii nr. 1 din data de 22.11.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarului unic al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A – proiect din iniţiativa primarului;
Reținând Referatul de aprobare nr. 1000941/1/19.12.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;
Analizând Raportul de specialitate nr. 1000976/44/19.12.2023 al Direcţiei Tehnice, al Directiei Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune ratificarea Hotărârii nr. 1 din data de 22.11.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarului unic al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.;
Văzând adresele Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. nr. 8563/29.11.2023, înregistrată la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 963209/29.11.2023, Adresa nr. 8951/15.12.2023, înregistrată sub. nr. 993955/44/15.12.2023 și Adresa nr. 8987/18.12.2023, înregistrată la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 996819/18.12.2023;
Potrivit prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, ale art. 28 alin. (7), 29 alin. (1), (5) și (14), art. 30 alin. (1)-(5), art. 37, art. 47 alin. (1) și (1^1) din O.U.G. nr. 109/2011, ale O.U.G. nr. 117/ 2023, art. 2, punctul 31, precum și ale art. 11.4 din Actul constitutiv al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.;
Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă ratificarea Hotărârii nr. 1 din data de 22.11.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarului unic al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A, după cum urmează:
Art. 2. Se aprobă raportul de evaluare a celor șapte membri în funcție ai Consiliului de administrație, care au depus cereri de reînnoire a mandatului, raport întocmit de expertul independent, persoana juridică specializată în recrutarea resurselor umane, desemnată ca urmare a procedurii de achiziție.
Art. 3 Se aprobă reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., cu o durată a mandatului de patru ani, după cum urmează:
1. Rusu Ioan – administrator (președinte C.A.);
2. Neag Gheorghe Liviu – administrator;
3. Macrea Maria Florica – administrator;
4. Paşcalău Paul Ionuţ – administrator;
5. Şipoş Alexandru Francisc – administrator;
6. Guttmann Szabolcs Istvan – administrator;
7. Marcu Valtăr – administrator.
Art. 4.(1) Se aprobă remunerația membrilor consiliului de administrație, după cum urmează:
a) o îndemnizație brută fixă lunară de 2564 lei/lună;
b) o componentă variabilă, stabilită în baza indicatorilor de perfomanță negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, care se va acorda cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 37 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
(2) remunerația variabilă a membrilor Consiliului de administrație, precum și obiectivele și indicatorii de performanța financiari și nefinanciari, prevăzuți la lit. b), vor face obiectul unor acte adiționale la contractele de mandat.
Art. 5. (1) Se aprobă forma contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație, conform modelului cuprins în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se mandatează reprezentantul Adunării Generale Ordinare a Acționarului unic, domnul Gliga Florin Valentin, să semneze contractele de mandat.
(3) Se mandatează reprezentanții Adunării Generale Ordinare a Acționarului unic, domnul Gliga Florin Valentin și domnul Rácz Levente Zsolt, să negocieze, în baza planului de administrare, cu membrii Consiliului de Administrație, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, care vor fi supuși aprobării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarului unic;
Art. 6 . Se aprobă numirea ca auditor independent al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., firma de audit G 5 CONSULTING S.R.L., cu sediul în Dej, strada Alecu Russo nr. 24, scara A, ap. 2, judetul Cluj, CUI 14650690, pentru auditarea situațiilor financiare ale societății aferente exercițiilor financiare 2024, 2025 și 2026.
Art. 7 . Se desemnează președintele Consilului de Administrație al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. în persoana domnului Rusu Ioan, în conformitate cu art. 11.4 din actul constitutiv.
Art.8. Se mandatează, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, directorul general al societății, domnul Neag Gheorghe Liviu.
Art. 9. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. şi Direcţia Tehnică.
Preşedinte de şedinţă,
Ec. Dan Ștefan Tarcea
Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca
Nr. 908 din 22 decembrie 2023
(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi, prin vot secret)